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证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-009

一、蹙迫辅导

今年度申诉摘抄来自年度申诉全文，为全面了解本公司的筹划效率、财务情状及未来发展贪图，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度申诉全文。

通盘董事均已出席了审议本申诉的董事会会议。

非圭臬审计看法辅导

□适用 √不适用

董事会审议的申诉期利润分派预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以408，231，038股为基数，向全体股东每10股派发现款红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本申诉期优先股利润分派预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、申诉期主要业务或家具简介

公司聚焦医疗医保、数字政务、聪敏城市三大政策标的，面向政府部门以及行业生态主体，围绕医疗健康、医疗保障、东谈主力资源和社会保障、民政、住房金融、阛阓监管、聪敏城市等范畴，期骗大数据、云计较、区块链、东谈主工智能及出动互联等技能，实现以科技赋能民生，助力国度治理体系和治理才能当代化拔擢，助力“健康中国”步履和“数字中国”拔擢。

（1）、医疗医保

·医疗保障

申诉期内，公司全力守旧寰宇23个省份医保信息平台运维职责，确保平台明白、高效驱动。围绕国度医保“两勾通三赋能”“三电子两支付”“反诓骗大数据”“四大基础工程”“医保码一码付”“医保钱包”“医保赋能商保”等政策条件，以医保数据赋能、医保承办才能普及、医保便民服务和医保基金监管为核心，在寰宇100多个城市，超16万家定点医疗机构，持续深耕医保阛阓，优化医保服务，强化基金监管。公司积极开展医保数据专区拔擢，助力医保用户全面开展数据治理和数据服务。积极开展医保数据身分的钞票化、家具化、服务化改动，赋能医守旧理、医保改动、医保服务。公司“病院疾病诊疗旅途常识库、医疗用度分析系统”看成首批上架广州数据贸易所的数据才能，让数据身分价值化成为助推“数实交融”新动能。在“2024寰宇聪敏医保大赛”中，公司找准科技服务民生“关键点”、引发医保新质坐蓐力，历经预赛、复赛、决赛的热烈角逐与逐次评审，最终荣获一等奖2个、二等奖1个、三等奖3个，成为本届赛事决赛阶段获奖数目最多的参赛单元。

在深化平台应用方面，公司按照国度关系部署和条件，积极配合各地医保部门根据实质需求深化医保信息平台应用。申诉期内，公司守旧了国度医保局医保信息平台运维第4包(核心系统运维)职责；牵头国度局“一东谈主一档库”全民参保数据库拔擢工程和医保药品耗材追想码全量辘集应用工程的瞎想开发实施职责，以及医保钱包瞎想开发专项职责；落地实施了河南、湖北、贵州三省医税“统”模式拔擢，四川基于区块链的电子结算字据稀薄报销，四川、湖北等省份的“一东谈主一档库”拔擢，贵州、四川、湖北、云南、天津等省市的“一药一码”应用，以及四川、湖北、天津等省市的“医保钱包”拔擢； 新签单四川、云南、山东、河南、广西、湖北、内蒙古、天津等地的智能化承办、承办才能普及、进销存握住、他乡就医拓展、医疗赈济、医保平台运维、医保村村通等形貌。

在医保数据赋能方面，公司按照国度医保局对于“两勾通三赋能”及医保数据专区的拔擢条件，积极开展数据地方专区、数据治理、医疗服务价钱改动、医保档案、医保画像、基金均衡测算、医保垂类大模子等应用研发。在申诉期内，新签单并实施了云南、四川多个地市数据专区拔擢；新签单并实施了江苏盐城、陕西西安等地市大数据应用；激动贵州省医保数据治理和数据应用职责，在四川和贵州两省建立医保大数据可视化应用标杆；新研发20余个医保行业算法模子，并在天津、江苏、四川、云南、贵州、山西、陕西等省市落地应用。

在支付方式改动方面，公司积极落实国度医保局《按病组（DRG）付费分组有筹划2.0版》《按病种分值（DIP）付费病种库2.0版》条件，积极拓展寰宇 DRG/DIP 服务阛阓。申诉期内，公司新签单浙江湖州、浙江丽水、浙江舟山、广西桂林等市DRG/DIP支付形貌及天津、西安、陕西铜川等地DRG/DIP监管形貌。摈弃现在，公司的支付方式改动家具阴事寰宇19个省份，为湖北省本级、深圳、东莞、湖州、丽水、舟山、桂林、绍兴、衢州、襄阳、十堰、许昌等30个省市医保局提供DRG/DIP支付服务，为新疆自治区、西安、铜川、天津、南宁、绍兴、宿迁等省市医保局提供DRG/DIP监管服务。

在医保基金监管方面，公司积极落实国度关系部署和条件，秉承常识功令、统计监测、算法模子等技能技能，在寰宇各地改动拓展门诊统筹监管、血透腹透监管、他乡就医监管、重心药品耗材监管、反诓骗大数据等数字化基金监管服务，并协助多个医保局用户开展医疗保障基金飞翔检验服务。申诉期内，公司新签单天津、重庆、深圳、昆明、泸州、广安、贵港、舟山、白山等地医保基金监管形貌，实施了黑龙江省直大数据反诓骗监管服务、深圳市医保大数据监管及风控服务（三期）、包头医保反诓骗大数据、泗洪县医保大数据监管分析等服务形貌。

在经久照应险改动方面，公司基于国度医保局发布的经久照应险系王人备一版块，全力激动多省份经久照应险系统的递次化部署，为各地经久照应险轨制扩面和政策实施提供信息守旧。申诉期内，全面激动山东省直、济南、潍坊、烟台、菏泽、德州、威海7地和新疆乌鲁木王人、克拉玛依2地的长护险核心承办系统，落地实施广西省南宁市长护监管系统，助力提高医保职责主谈主职职责遵循，更好的为失能东谈主群提供优质照应服务。

在医保便民服务方面，公司积极配合各地医保部门激动“医保电子字据、医保电子单子、医保电子处方、医保出动支付、医保码一码付、医保钱包、医保药品耗材追想、医保赋能商保”专项职责，深化医保便民服务应用；改动AIGC在医保便民服务中的应用，推出智能客服、智能承办等服务应用。申诉期内，新签单江苏医保全球服务系统优化升级；在四川、贵州、天津、新疆、湖北、河南、广西等多个省份，以推动医保电子字据就医购药全经过应用为握手，进一步深化医保电子字据应用；扩张医保出动支付，已在四川、贵州、湖北、新疆等地的300多家病院实施医保出动支付，对接售药平台、连锁药店推动医保线上购药应用；改动医保信用支付，在云南昆明、山东青岛等地实现“签约、就医、还款、催缴、清结”一体化信用就医服务；加强医保与商保的交融改动，在湖北孝感、天津等地市探索实现了医商交融结算、在线一次支付；在四川、贵州等地积极开展药品耗材追想码职责，保障用药安全、基金安全。

在定点医疗机构医保运营和行业改动方面，公司持续将医保侧专科化才能注入医疗侧深度服务，促进医疗医保交融发展，持续开展医疗医保场景化、专科化、智能化服务和家具改动，实现医疗医保交融式应用在定点医疗机构端落地。发布基于国度医保业务抽象服务结尾（IOT）的一系列应用家具，包括病院全经过无感就医、床旁一站式结算、下层村医服务、诊所PAD服务、药店O2O等，已在四川、贵州、广西、云南、江西、山东等多个区域落地；激动“互联网+医保”一系列丰富的数字化家具，包括医保商保协同平台、交融支付、医保出动支付、处方流转、便民服务、和谐对账、银医服务、互联网病院、医保患者服务、医寄通等在多个省市的改动应用，打造“线上挂号、费力问诊、电子处方、智能审方、医保结算、交融支付、送药上门”全程在线就医服务应用场景，为定点病院、药店及诊所客户带来愈加优质、高效、方便的服务。申诉期内，公司新签单上百家病院，为其提供聪敏服务及聪敏握住家具才能，发布医疗常识库、飞检自查自纠用具，完成DRG/DIP与医保智能审核两伟业务核心才能交融，面向单体病院、医疗集团、医共体、下层卫生院提供病案首页及医保结算清单数据治理、DRG/DIP握住、入院智能审核、疾病诊疗旅途握住、门慢特握住、飞检自查自纠、和谐对账等专科化服务，并提供处方流转、互联网病院、交融支付、基于IOT开采的全经过无感就医等一系列便民场景化服务；涵盖四川大学华西病院、四川省东谈主民病院、湖北省第三东谈主民病院、华中科技大学同济医学院附庸同济病院、华中科技大学同济医学院附庸协和病院、中国东谈主民摆脱军南部战区总病院、孝感东谈主民病院医共体、陕西省东谈主民病院、贵州医科大学附庸病院、云南省第一东谈主民病院、天津市中心妇产科病院等医疗机构及医共体客户。此外，公司也竭力于打造愈加专科且智能的“三医交融”数字化家具，连续精进打磨诊所数字化家具（橘杏诊所）、药店数字化家具（云药家），面向单体及连锁对象提供针对性责罚有筹划，并贯串互联网病院、处方流转平台及医保出动支付才能，打造全链路“线上问诊+购药”应用新场景；家具已阴事寰宇14个省份、上百座城市，为数万家下层医疗机构和药店提供高效、方便的数字化举座责罚有筹划。

未来，公司将积极响应国度医保局的政策导向，进一步加深与行业生态主体的协作，全面贯彻和激动国度医保数据身分政策。公司将积极探索和改动医保数据身分在各样应用场景中的执行，以数据钞票化、技能中台化、应用场景化“三化”为蹙迫握手，全力赋能各级医疗保障部门。公司将助力提高数据质地，确保数据安全可靠，推动建好数据专区，作念实数据开发期骗，作念深数据应用执行，共同推动医疗保障奇迹实现高质地发展，为加速数字中国拔擢和发展新质坐蓐力孝敬医保力量。

·医疗健康

申诉期内，公司持续践行“服务大三甲、深耕医联体、融创大健康”行业政策，连续提高公司医疗健康行业家具的专科化、中台化、国产化、场景化水平，面向政府客户、医疗服务机构及各样行业生态主体，提供聪敏病院、聪敏医共体、全民健康信息平台、互联网医疗、智能医疗等一体化、生态型信息化责罚有筹划、家具及服务；摈弃现在，公司医疗健康行业阛阓已阴事寰宇20个省份，2800多家病院。摈弃申诉期末，公司医疗健康范畴共得回了4项专利文凭，35个信创文凭，204个家具文章权以及100+荣誉文凭。

在“服务大三甲”方面，申诉期内，公司在2024年中华病院信息网罗大会（CHINC大会）上发布了新一代病院聪敏运营握住系统（HRP），实现病院运营架构、模子、技能、身分四大数智化新变革，提供病院运营业财交融、经过限制、科技增效、数智运营四大数智化新才能；发布新一代“大临床+大运营”聪敏病院责罚有筹划YourHealth，定型了“1+3”（聪敏平台+聪敏医疗、聪敏握住、聪敏服务）聪敏病院家具新体系；发布“久远银海病院服务总线家具”“久远银海医疗业务模子驱动开发平台”，实现多模态医疗医保行业数据身分分享与交换，援手范畴驱动的家具全生命周期握住以及业务模子可界说、模子可树立、逻辑可编排、费力可调试、发布可追想、调用可管控、运维可不雅察；发布新一代病院HIS系统V8版，并在安逸市东谈主民病院、安逸市中病院、安逸市妇幼病院、麻阳县东谈主民病院、重庆大学病院、瑞丽东谈主民病院、瑞丽中傣病院、瑞丽妇幼病院落地应用；申诉期内，公司中标合川区聪敏医疗信息化拔擢形貌（第一阶段），中标盈江县东谈主民病院、龟龄区第三东谈主民病院、昌都市藏病院等多个院内信息化拔擢形貌；激动太原市卫健委五所病院（太原市中心病院、太原市东谈主民病院、太原市妇幼保健院、太原市第四东谈主民病院、太原市第二东谈主民病院）信息化拔擢软件形貌全面上线验收；新一代病院聪敏握住平台（HRP）在重庆市石柱县中病院、谈孚县东谈主民病院、陇川县医共体、泾阳县医共体、瑞丽县医共体、罗江县医共体、康定市医共体、拉萨市医共体等医疗机构落地实施；公司下层云HIS在124家下层医疗机构落地实施；公司互联网病院、银医通等病院聪敏服务家具先后在四川、天津、山西、新疆、西藏等地的多个病院落地应用。公司病院信息平台累计通过了HL7-FHIR的检验央求、检验申诉、院内测验申诉、院外测验申诉、用药医嘱、手术、术语、电子病历分享坐蓐与读取、电子病历分享交换、临床辅助诊疗等15个应用场景的测评，秀雅着公司在医疗互联互通场景赋能方面处于行业滥觞水平。

在“深耕医联体”方面，申诉期内，公司在2024年中华病院信息网罗大会（CHINC大会）上发布了新一代聪敏医共体责罚有筹划UniteHealth，通过“智能底座+业务中台+场景应用”架构，生动适配医共体信息平台市级统建、县级自建及市县共建三种拔擢模式及“异构集成、一体同构”两种技能架构，实现县域内全球卫生、下层医疗、聪敏病院、分级诊疗“四位一体”；在2024（首届）县域医共体高质地发展区域论坛暨第二届寰宇医共体拔擢优秀改动效率展中，公司所服务的四家医共体客户（云南省安逸市医共体、贵州省长顺县医共体、山西省杏花岭区医共体、四川省罗江区医共体），得胜入选“第二届寰宇县域医共体拔擢优秀改动效率展”优秀案例。申诉期内，公司参建河北张家口市沽源县、河南新乡市原阳县、河南濮阳市辖县的医共体形貌，扩建云南德宏州陇川县、陕西咸阳市泾阳县医共体普及形貌，实现了医共体形貌的增量与深拓。同期，持续激动拉萨市医共体、康定市医共体、瑞丽市医共体、渭南市大荔县医共体、德阳市罗江区医共体、清徐县医疗集团等市县区域医疗一体化拔擢，并在安逸市医共体、瑞丽市医共体中上线了全新的“一体同构医共体云平台、云应用”，执行了数字医共体一体化演进新模式。通过寰宇多地聪敏医共体拔擢千里淀，定型了公司新一代“市级统建、一体统筹、云化部署、信创适配、场景应用”医共体责罚有筹划和家具托付才能体系。

在“融创大健康”方面，申诉期内，公司在2024年中华病院信息网罗大会（CHINC大会）上发布了新一代全民健康信息平台责罚有筹划AllHealth，以“云原生+中台化+数智化”全新架构，赋能卫健部门和医疗机构数字化转型与智能化升级；在2024第二届寰宇数字健康改动应用大赛中，公司与太原市数字健康保障中心联合申报形貌“基于全民健康信息平台的测验终结分享互认”得回健康医疗大数据主题赛一等奖；申诉期内，中标遂宁市蓬溪县卫健局全民健康信息平台、成都市中国融通医疗集团“三监管”软件开发形貌；全面激动东莞市卫生局全民健康平台开发和服务形貌落地应用；先后打造了“双中台”架构，寰宇产化技能适配的四川省公卫临床大数据中心形貌、安逸市全民健康档案握住及健康大数据形貌等医疗健康数据治理服务标杆，秀雅着公司向“数据身分X医疗健康”步履迈出了新设施；持续在湖北荆州、云南安逸、山西杏花岭、四川广安等地落地应用测验检验终结互认、电子健康档案分享、三医联动抽象服务、互联网+慢病服务、互联网+家医服务等改动家具。

公司将持续激动“服务大三甲、深耕医联体、融创大健康”行业发展政策，以拔擢医疗健康“大平台”“大数据”“大模子”为握手，守旧构建“大临床”“大运营”“大健康”行业新体系，为进一步通顺全民健康信息“大动脉”注入新动能。

综上，在医疗医保范畴，公司将进一步深耕医疗医保阛阓，积极开展医疗医保交融改动。持续加强与行业生态主体的协作，探索执行全民医疗保障和全民健康保障的各样场景应用，助力国度“健康中国”拔擢。

（2）、数字政务

· 东谈主力资源和社会保障

申诉期内，公司立足东谈主社发展新阶段，聚焦东谈主社高质地充分服务、多档次社会保障、东谈主力资源开发改动、和谐办事关系、住户服务“一卡通”五伟业务标的，推出全栈式数字东谈主社责罚有筹划，全面助力东谈主社奇迹高质地可持续发展。持续深耕筹划，任性干与数字东谈主社改动研发，东谈主社阛阓阴事寰宇25个省份，承建了东谈主社部服务握住信息系统寰宇和谐软件等12项民生信息化工程，经久竭力于当好行业“茅头兵”。

在东谈主社一体化方面，公司推出东谈主社一体化举座责罚有筹划，强化基于全栈信创的一体化应用守旧平台、新一代一体化东谈主社大数据平台、新一代一体化东谈主社抽象服务平台等 3 个平台打造：重心打造省级一体化标杆。申诉期内，公司助力成都、南京等地实施东谈主社数据治理与大数据应用，为东谈主社数字化转型探索了丰富的教化；激动广东东谈主社一体化守旧平台上线，实现东谈主社业务服务线上、线下一体化、圭臬化，并在天津、湖北、福建等省市扩张应用；落地新疆数字东谈主社、西藏数字东谈主社、福建“数字东谈主社”一体化平台等形貌，以高效办成一件事为牵引，推动东谈主社深化一体化发展，实现办事方式多元化、办事经过最优化、办事材料最简化、办事资本最小化，最大限定利企便民，引发经济社会发展内生能源。

在社会保障方面，公司追念多省企业职工养老保障寰宇统筹省级系统拔擢教化，重心加强社保一体化、一窗通办、新业态从业东谈主员职业伤害保障握住、工伤全链条握住、社保基金安全监管等家具优化改动，加强社保数据治理当用，深度参与渐进式蔓延法定退休年齿改动，助力构建多档次社会保障体系。申诉期内，公司中标东谈主社部国度社保全球服务平台升级改良形貌、云南省社保局数据治理二期形貌、新疆社会保障系统运维及升级、吉林社保平台升级服务、湖北省东谈主社厅企业职工社会保障信息系统升级改良、湖北仙桃职工养老系统升级等形貌。

在服务方面，公司以推动高质地充分服务为宗旨，围绕业务一体化、强服务、提技能、稳服务、助生态等方面全面丰富普及家具体系，久远银海数字化东谈主力资源阛阓系统软件荣获中国软件行业协会“2024年度优秀软件家具”。积极参与全球服务服务才能普及示范形貌，助力服务部门全面普及服务信息化水平。申诉期内，先后落地云南、贵州、广安、南昌、泉州、长治等省级、地市级数字服务形貌，实现甘肃、新疆、德阳、楚雄、长春、南昌、广安、荆门等地形貌班师上线，年内数字服务拔擢寰宇滥觞。

在东谈主事东谈主才与办事关系方面，持续迭代东谈主才服务改动家具，建随即市东谈主才服务标杆，服务东谈主力资源开发改动，中标邛崃市乡村“三农”东谈主才留用服务形貌、汉中市东谈主社局“秦云服务”东谈主才抽象握住信息系统等形貌。在办事关系范畴，着力推动构建和谐办事关系，整合办事关系范畴信息化才能，实现办事关系职责全程信息化、圭臬化、一体化、协同化、可视化、智能化、多元化握住。申诉期内，中标北京市办事关系业务系统拔擢、湖北省办事争议仲裁信息系统等形貌，实现办事关系范畴重心阛阓新突破

在东谈主社大数据与东谈主社监管方面，以成都东谈主社聪敏治理中心为改动基地，改动研发一系列以大数据东谈主工智能为技能驱动的数字东谈主社应用场景，在产业链东谈主才发展生态决策守旧、重心群体精确识别主动帮扶、办事纠纷揣测超前化解、待遇经历大数据认证等方面取得显耀奏效，为东谈主社数字化转型探索了新路子，屡次管待寰宇各地东谈主社部门参不雅覆按，成绩各方高度认同。申诉期内，落地成都聪敏东谈主社二期形貌，打造城市东谈主才调慧发展、东谈主力资源精确服务、惠民惠农资金披发聪敏治理示范样板。开拓西安聪敏东谈主社拔擢形貌，实现又一个副省级城市东谈主社智治突破性进展。

在社会保障卡“一卡通”服务应用方面，公司深切探索省市两级社会保障卡“一卡通”应用拔擢模式。在政务服务、服务购药、交通出行、文化体验、旅游不雅光等应用场景基础上，探索更多区域化本性化改动应用场景。申诉期内，中标新疆、贵州、天津、荆州、达州等地住户服务“一卡通”形貌，阛阓阴事界限持续扩大。

同期公司依托社保卡阴事面广、实名制和金融卡上风，以“惠企利民”的重心标的，以“惠民惠农一卡通”看成切入点，披发范畴从政府个东谈主津贴、补贴、补助拓展到个东谈主劳务报酬、企业扶持资金、普惠信贷资金范畴，整合“以工代赈劳务报酬、惠企扶持资金、普惠信贷资金”等改动应用，实现财政补贴从“阳光审批”“阳光公示”到“阳光披发”的全场所、全经过监管。申诉期内，在惠民惠农范畴，公司不绝激动四川省、吉林省、湖南省惠民惠农资金 “阳光审批、阳光披发、阳光监督”工程，助力政府部门惠民惠农职责，匡助国度部门政策有用落实，兜牢民生底线。改动打形成都惠民惠农“一卡通”聪敏治理平台，中标吉林省惠民惠农形貌；在惠企扶持资金范畴，针对企业反应的涉企政策多、不清楚、终结难、多头跑等问题，在对产业扶持政策进行“大摸底、大清算、大整合”的基础上，拔擢惠企产业扶持资金披发平台，实现产业扶持政策奖励沿途线上承办，构建新式政商服务模式，强化政商联合，为企业发展提供愈加强盛的动能。

未来公司将不绝研发并落地以社会保障卡为载体的改动应用，探索包括社会保障、待遇披发、养老助残、惠民惠农、城市生涯、交通服务以及金融服务等多卡合一和一卡通用等场景和服务。

· 住房金融

申诉期内，公司积极响应国度住房和城乡拔擢部对于住房奇迹发展的新蓝图及中央“发展新质坐蓐力”的条件，连续深化住房金融范畴的改动执行，专注于应用家具与责罚有筹划的前沿探索，促进技能交融、业务交融、数据交融。聚焦于国产化技能生态的构建、数字化应用场景的拓展、精细化握住模式的深化、协同化数字资源的整合以及平台化运维保障体系的强化等核心范畴，积极开展前瞻性的家具技能预研职责，并同步自由和普及服务供给才能。公司秉持深耕细作的筹划理念，在公积金信息化范畴持续推动改动，阛阓拓展奏效显耀。

在住房公积金方面，公司秉持业财深度交融、服务高效方便、握住精确邃密、风控智能前瞻的发展理念，持续推动各项业务的优化升级。全面引入最新架构和服务组件，发布了援手国产化环境、合适国密算法等关键技能应用的公积金新一代中台+微服务架构的核心业务系统基础家具版块；实现新一代公积金电子档案系统、数字东谈主民币结算应用系统、东谈主行征信总对总接入系统、出动化服务与握住平台等新的应用家具打磨与多地托付；持续激动数据基础平台功能改良、稽核审计系统功能扩张、信用握住系统功能开发，以及资金流动风险分析打造。

公司在激动住房公积金数字化发展方面持续发力，聚焦“安全化、一体化、敏捷化、数智化”的久远银海全新一代数字公积金家具于2024年7月在广东梅州“公积金数智化发展大会”上发布。申诉期内，公司中标中物院住房公积金握住中心业务系统国产化适配、天津房担保 APP 房产升级、咸宁东谈主行征信数据报送平台、武汉工单系统及应用软件、柳州“数据互联互通”，天水、信阳、昭通、温州、汕尾、抚州、甘孜州、雅安、泰安等地新一代公积金系统新建、升级改良形貌拔擢。

在数据治理方面，公司积极响应住建部对于普及住房公积金数据质地的职责部署，聚焦数据圭臬化与数据质地普及，并探索缴存扩面、投资辅助决策、业务风险防控等大数据应用，深度参与并配合住房公积金行业开展基础数据的安全分类分级握住职责参编《住房公积金基础数据安全分类分级指南》，确保数据处理的递次性、安全性与高效性。申诉期内中标深圳、南京、宝鸡、吉林、柳州、三门峡等地数据治理服务形貌；推动苏湾区交融一体化发展形貌、南昌铁路中心吞并及系统改良形貌、盐城市电子档案系统升级形貌等拔擢职责。加速推动行业信息技能应用改动、出动应用责罚有筹划及数据家具的全面落地与实施，确保高效托付与价值实现；增强特定区域阛阓 的服务保障实力，以服务质地自由并普及用户口碑。深度对接数据身分阛阓发展，以专科的技能实力和实施保障才能为寰宇住房公积金握住中心提供数据质地普及、数据中台拔擢、数据改动应用等数据全生命周期服务，匡助公积金中心建立高净值数据钞票，推动住房公积金行业数字化转型发展。

在住房数字化范畴，控股子公司新疆鼎峰秉持“政府主用、企业主建、社会分享”的核激情念，匠心打造并运营“安堵广厦”生态服务平台。该平台深度交融科技改动与产业改动两大引擎，依托数字化科技与平台化运营模式，实现线上线下交融，全面整合房产、家装家居、物业服务等行业生态，促进政府行业监管和企业数字化转型升级，普及大众幸福感、得回感。摈弃2024年12月，“安堵广厦”平台累计举办8届网罗房交会，邻接跨越300个房地产形貌参展，商品房成交7万余套，成交总房款709.6亿，服务企业2300多家，从业东谈主员11万余东谈主，物业小区4500多个，注册用户数165.11万东谈主，日均看望量超12万次，该平台亦然寰宇首创的好屋子服务平台。

·民政

申诉期内，公司民政业务依托金民工程软件总集和民政部数据资源中心、多个部省数据交换的拔擢教化和实力，持续拓展“大数据+”民政数据智能化服务改动，连续深化大赈济、大养老、大未保、大慈善、新福彩等交融场景打造，普及家具服务才能。

在聪敏民政举座拔擢方面，中标内蒙古自治区民政厅数字民政软硬件购置、应用系统定制开发和系统集成形貌，打造省市两级共建分享、“大数据+”民政的聪敏民政新模式，竖立了自治区大数据中心与厅局协作拔擢的得胜典范；申诉期内，中标河北、深圳、德宏州等地聪敏民政形貌。通过上述形貌拔擢，连续普及民政一体化平台的家具实力和实施才能，持续夯实行业技能和阛阓的滥觞地位。

在聪敏养老方面，公司持续深化“省市县一体化”“服务监管一体化”抽象服务才能，中标实施内蒙古自治区、深圳市、广州市白云区等地聪敏养老平台，与湖北康养集团协作上线以供应链念念维构建“政府主导、阛阓化运作、企业化运营”的湖北省保重蚁合数字化平台（“楚康链”），打造省级聪敏养老新模式。在北京市上线十余个聪敏养老场景，并在2024北京养老“四季青”论坛发布新效率逐一街谈（州里）区域养老服务中心信息平台。自主申报的家庭养老床位、长辈助餐、聪敏养老院、居家养老握住系统、互助养老服务、老年东谈主才能评估服务、养老服务商城等7个养老服务事项得胜入选四川省聪敏适老化应用服务扩张目次（2024版）建议名单。

在社会赈济方面，公司积极探索“民政主导+政府协同+社会参与”的大赈济场景，研发一体化赈济帮扶平台，为多部门赈济协同、社会力量参与赈济帮扶提供一体化守旧，助力各级赈济部门达成“改动完善社会赈济轨制”的宗旨，同期深切磋议“慈善+赈济”的衔尾模式。

在儿童福利方面，公司积极探索面向儿童的见原服务方式，打造儿童的多元化服务平台，改动儿童服务供给模式，高效勾通政府资源和专科社会力量，为儿童提供多元化服务。基于部省一体化瞎想的寰宇儿童福利系统于2024年5月精采上线驱动，现在系统驱动邃密。

在福彩业务方面，公司不绝在湖南打造数字福彩的标杆案例，对引导调节中心进行全场所升级并引入数字东谈主技能，在寰宇福彩职责会议时候，管待了中福彩及寰宇20多个省福彩中心的覆按，得回了各地及中福彩指导的高度认同。从行业发展角度，积极推动改动场景、改动技能应用，并取得初步进展。

在民政大数据方面，围绕数据身分价值开释打造以民政数据钞票化飘浮与数据赋能业务模式改动的民政大数据家具体系，以大数据助力基本民生保障精确化、下层社会治理精细化、基本社会服务方便化。持续开展民政部数据交换及数据治理运维职责，积极配合民政部面向寰宇各省市的民政大数据治理与大数据应用拔擢教化效率的培训扩张职责，扩大部级数据钞票化与数据价值化应用效率的辐照界限。持续激动广东省民政厅、广州市民政局数据运营服务形貌实施，打造省级、市级数据治理与数据应用形貌样例。重心开展民政数据分类分级职责，按照民政部与各省条件，制定民政数据分类分级递次，在天津市、四川省、内蒙古等地进行实施。

公司将不绝竭力于为民政“东谈主、事、地、物、组织、资金”六身分赋能，改动机制、改动应用、改动服务，为民政治业高质地发展孝敬力量。

·阛阓监管

申诉期内，公司阛阓监管行业发展紧跟“一个大阛阓、两个撮要、三个监管、四个安全”的职责着力点，以数字化改动为牵引，以“兴业、优政、惠民”为宗旨，聚焦数据交融、才能团员、场景整合三大标的，构建主数据、监管码、电子照和市监链四条业务守旧干线，推动监管经过再造、监管模式改动，打造多元化的教智应用场景巨乳 動画，建立“一网统管、一网通办、一网协同”的数字市监新范式，激动阛阓监管治理体系和治理才能当代化迈上新台阶。

在一体化方面，得胜上线国度阛阓监管总局“应用守旧平台”，为总局各样业务应用系统提供和谐技能底座，实现技能门道和谐、共性组件应用有机交融、资源弹性可拓，为各地阛阓监管局竖立样板。同期承建的佛山市聪敏阛阓监管一体化平台(一期)形貌和长沙市聪敏监管抽象引导和一体化平台（二期）形貌上线验收，打造了以数字底座为中心的佛山市阛阓监督握住局一体化平台，联袂长沙用户落地 “1X4+N”（“一中心、一专库、一平台、一出动端+N个聪敏应用场景”），打造华中、华南区聪敏市监一体化平台标杆案例。

在准入准营范畴，聚焦“高效办成一件事”，承建了云南省阛阓监督握住局高效办成一件事审批系统。打造了“PC+出动端”多端应用，已实现“开药店”、“开餐饮”等一件事高效办理，公司将持续探索准入准营聪敏应用场景，助力营商环境的持续优化。

在食物安全范畴，聚焦“聪敏监管与食物全链条追想”，打造了以“企业主责+政府监管+行业自律+社会监督”社会共治模式的聪敏食物安全监管体系，研发探索了基于首站企业的溯源体系新模式、基于一企一码的监管新载体、应用AI智能分析的非现场监管新技能、阐扬外卖员在网罗餐饮监管生力军、阐扬食物安全保障新身分等场景应用，打造食物安全监管社会共治新模式，已逐渐在西藏、四川等省份落地实施。

在药品安全方面，公司已有完善的“两品一械”核心业务系统家具矩阵，自豪省市区三级用户使用需求。在数字化转型配景下，2024年聚焦药监数据身分，梳理了全套药监数据资源目次及分级分类握住圭臬，同期开展数据中心国产化适配改良职责，在四川省药监局落地实施。依托《血液成品坐蓐聪敏监管三年步履筹划（2024一2026年）》打造血液成品坐蓐数字化监管系统，邻接了山西省药品监督握住局聪敏监管形貌，进一步完善了药监家具体系，形成互联互通、数据分享、业务协同、和谐高效的药监抽象监管平台，普及药品安全聪敏监管才能。

在市监大数据方面，以筹划主体高质地发展为宗旨，围绕筹划主体全生命周期数据身分，从主体瞻念察、智能监管、产业扶持、金融服务等场景忽视数据应用旅途和奏效，打造筹划主体大数据分析责罚有筹划，充分挖掘阐扬筹划主体数据身分价值，以大数据帮扶主体发展、赋能产业布局、助力政府高效治理。公司与长沙市市监局共同打造阛阓监管数据钞票平台，从筹划主体和监管业务条线两个维度，全面归集阛阓监管业务数据，打造出主体标签、主体画像、企业图谱、主体信用安全风险评价等聪敏监管，实现企业全生命周期握住。

公司将不绝加速激动大数据、东谈主工智能、大模子等技能在准入准营、聪敏监管中落地应用，以数据赋能普及聪敏监管和科学决策才能，为寰宇和谐大阛阓拔擢献计。

·工会

申诉期内，公司工会行业聚焦才能持续普及，围绕聪敏工会、普及职工生涯品性、服务运营、职工互助保障、工会大数据等标的进行有筹划打磨、家具研发、运营探索。

在聪敏工会标的，公司持续升级工会网上职责平台、职工服务平台两款家具，已在多个形貌上部署应用。在普及职工生涯品性标的，通过多地实地调研，打造出职工抽象体贪图有筹划、职工抽象体拔擢有筹划，为行业阛阓未来发展奠定基础。在运营服务标的，推出普惠服务saas平台、运营步履平台、商城2.0版块，为辽宁沈阳、广西柳州、新疆自治区工会运营服务提供技能守旧。探索工会大数据+运营服务改动，为工会数字化转型提供有筹划和信息化守旧。在任工互助保障标的，依托公司浑厚的医保基础，持续普及互助保障系统，拓展工会端、单元端、职工端的多端应用，实现业务闭环，互助保障事项“掌上办”“指尖办”。

·东谈主大政协

申诉期内，公司东谈主大政协行业稳中求进，东谈主各人具线实现“十四五”寰宇东谈主大信息化拔擢贪图中主要家具阴事宗旨，主要包括国度法律法例库、东谈主大代表信息库、立法业务职责系统、预算联网监督系统、信访平台、公论职责系统、机关抽象业务系统、一体化基础设施平台等内容。改动立法比对分析应用、预算国资监督子系统的研发以及东谈主大机关业务抽象系统的升级优化。家具已辐照四川、江苏、福建、贵阳、徐州等多地阛阓。

政协家具条线在云南“数字政协”经过一期、二期形貌拔擢基础上，得胜实现了云南全省三级部署，建成了合适政协职责本性、自豪政协职责需求的信息化业务体系，实现了政协机关和政协委员一站式履职平台。“数字政协三级部署”形貌拔擢模式和取得奏效得回寰宇政协、中央督导组、云南省委的实地覆按和表扬，省政协允许和饱读动各州市县区政协勾通自己业务需求，拔擢打造地方重心亮点形貌，同期将依托“数字政协”协接头政、会议步履、提案握住、社情人心等基础业务系统，横向扩大服务于省工商联（正厅级、三级业务体系）履职主体，“数字工商联”将进一步加强公司在和谐阵线体系的信息化服务才能。

（3）、聪敏城市

申诉期内，看成城市数字化治理与服务提供商，面向政府及关系主体，以智能技能守旧赋能城市数字化转型，助力激动城市驱动高效协同、治理精确精细，服务城市高质地发展、高遵循治理、高品性生涯。公司聪敏城市责罚有筹划，以数字底座为守旧，以城市驱动握住平台为核心，打造社会治理、城市服务交融类应用。

构建城市级核心平台，普及城市韧性，增进民生福祉。在社会治理方面，以党建引颈下层治理等国度政策为指引，持续深化改动“城市驱动握住、城市生命体征、市域社会治理、社区诉源治理、下层智能网格”系列家具，助力各地政府打造纵横联动、多跨协同的一体化智治平台，实现数据全渠谈归集、事件全经过闭环、业务全范畴协同，形成横向到边、纵向到底的城市精细化治理体系。

申诉期内，依托数字重庆三级数字化城市驱动和治理中心拔擢执行，打造出和谐架构、和谐圭臬、和谐运维的超大城市驱动和治沉默能核心体系。千里淀出了城市驱动的4700余项体征方针，100余项“多跨协同城市治理一件事”，有用实现城市态势全面感知、趋势智能研判、协同高效处置、调节敏捷响应、平急快速切换。此外，持续扩大聪敏蓉城阛阓份额，承建聪敏蓉城成都市东部新区、金堂县城运中隐衷件裂缝平台。

同期，通过算法、模子等智能化技能改动，扩展了一站式智能解纷、重心东谈主员智能管控、数字化智能巡防、最小救急单元等应用场景。助力下层职责主谈主员精确防卫、处置风险，普及下层治理水慈祥风险看管才能，推动下层治理从“救急处置”向“风险防控”飘浮。通过下层治理“一表通”，形成下层“采数+用数”全服务体系，助力下层减负。申诉期内，积极探索新场合下下层矛盾纠纷多元防卫化解旅途，为成都市郫都区、南平市清朗县、海口市龙华区提供矛盾纠纷多元化解一站式平台。

在城市服务方面，聚焦数据局核心职能，竭力于构建一体化全球数据分享体系，突破信息孤岛，促进数据资源高效流通。构建聪敏城市的数据底座，深度整合城市驱动的海量数据，为城市治理与服务提供坚实守旧。承建成都市、绵阳市、遂宁市、凉山州、重庆市（梁平区、高新区）、山西朔州市等多个城市的数据资源体系（数据底座）、信用平台、市民码等形貌，打造城市服务总进口，通过数据赋能，普及城市握住精细化水平，优化全球服务经过，让城市治理更智能、服务更方便。

（4）、数据身分

申诉期内，公司持续打造数据技能、数据平台和数据家具等数据身分才能体系，探索激动全球数据授权运营阛阓契机，助力全球数据资源价值开释，加强与数据生态主体协作，积极融入数据产业生态。

公司围绕全球数据资源开发期骗全过程，打造了全球数据身分才能平台举座责罚有筹划和技能体系，已形成了数据集成平台、数据及时同步用具、湖仓一体化平台、数据治理平台、数据挖掘平台、画像握住系统、AI西宾平台、行业常识图谱、数据分享交换平台、数据沙箱、数据基础平台等一系列数据技能平台，阴事全球数据归集、架构、目次、质地、开发、安全以及分享通达、授权运营等各递次，为全球数据资源平台拔擢、数据治理服务、数据钞票握住提供才能守旧。2024年4月，公司取得了国度发明专利“一种数据身分商品的筛选系统及方法”。

公司积极激动数据身分阛阓布局职责，持续加强与各地行业部门、数据握住部门、数据集团、数据贸易所等生态主体协作。公司与成都数据集团、福建省大数据集团、贵阳块数据城市拔擢有限公司等多个数据运营单元建立了协作关系；公司共参与了18个数据身分关系圭臬的编制，包括北京海外大数据贸易所牵头的《数据的确流通跨域管控技能递次》、淄博市住房公积金握住中心牵头的《住房公积金基础数据安全分类分级指南》等圭臬。 公司围绕医疗健康、城市治理、金融服务等“数据身分×”步履标的，研发了诚信宝、医商通、信用就医、云处方等多款数据家具，在寰宇多地干与使用。2024年12月，全资子公司贵州银海软件有限公司得回医疗数据运营开发授权。

公司积极融入数据产业生态，参与了“蓉数公园”数据身分×聪敏应用场景公开招募步履，申报的医保便民服务、医疗数据交融改动、政社数据交融应用、营商环境优化、数据安全中心、数据质地评估等应用场景沿途入围。公司承建形貌太原全民健康信息平台得回2024年“数据身分×”大赛山西分赛二等奖，入选《山西省“数据身分×”优秀案例集》。2024年12月，公司成为了寰宇数据圭臬化技能委员会成员单元。

3、主要司帐数据和财务方针

（1） 近三年主要司帐数据和财务方针

公司是否需追想治愈或重述以昨年度司帐数据

√是 □否

追想治愈或重述原因

司帐政策变更

单元：元

■

司帐政策变更的原因及司帐差错更正的情况

财政部于2024年12月31日发布了《企业司帐准则证明第18号》（财会〔2024）24号 以下简称“证明 18 号”）“对于不属于单项践约义务的保证类质地保证的司帐处理”内容自2024年12月31日起执行，允许企业自愿布年度提前执行。对在初次执行本证明内容时，如原计提保证类质地保证时计入“销售用度”等的，应当按照《企业司帐准则第 28 号一司帐政策、司帐计算变更和差错更正》等连接轮番，将上述保证类质地保证司帐处理波及的司帐科目和报表列报形貌的变更看成司帐政策变更进行追想治愈。

（2） 分季度主要司帐数据

单元：元

■

上述财务方针或其加总额是否与公司已走漏季度申诉、半年度申诉关系财务方针存在紧要相反

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 平凡股股东和表决权还原的优先股股东数目及前10名股东持股情况表

单元：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无尽售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无尽售流通股股东因转融通出借/清偿原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

食品加工在线

（2） 公司优先股股东总额及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司申诉期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图阵势走漏公司与实质限制东谈主之间的产权及限制关系

■

5、在年度申诉批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、蹙迫事项

公司于2017年3月20日收到公司第一大股东四川久远投资控股集团有限公司的《文告函》，久远集团现在持有公司26.29%股权，是公司第一大股东，久远集团的股东方中国工程物理磋议院正在贪图久远集团股权变动的关系事宜，该事项可能会导致公司实质限制东谈主的变更，但该事项还波及国资审批等关系经过，存在一定的不笃定性。其关系内容详见公司于2017年3月21日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的关系公告（公告编号： 2017-011）。

2023年7月5日，公司再次收到控股股东四川久远投资控股集团有限公司的连接股权改动的《文告函》，具体内容请参看《四川久远银海软件股份有限公司对于公司的实质限制东谈主拟变更的进展公告》（公告编号：2023-044）。截止本申诉报出日，尚未有进一步进展。

四川久远银海软件股份有限公司

董事长：连春华

二○二五年三月二旬日

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-007

四川久远银海软件股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息走漏内容的信得过、准确和竣工，莫得额外纪录、误导性述说或紧要遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十次会议文告于2025年3月10日以专东谈主投递、电话、电子邮件等方式投递全体董事、监事及全体高等握住东谈主员。2025年3月20日，会议依期在四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室以现场方式举行，会议应到董事9东谈主，实质出席董事9东谈主。会议由董事长连春华先生专揽，关系东谈主员列席了会议。会议的召集、召开合适连接法律、法例和《公司功令》的轮番。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《公司2024年度总司理职责申诉》

表决终结：9票应许，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2024年度财务决算申诉》

申诉期内，公司在董事会和全体职工的共同戮力下，全年共实现营业总收入1，339，474，768.56元，较上年同期下落0.55%；实现利润总额81，790，707.71元，较上年同期下落56.48%；包摄于上市公司股东的净利润73，261，250.30元，较上年同期下落55.96%；基本每股收益0.18元/股，较上年同期下落56.10%；筹划步履产生的现款流量净额295，399，164.62元，较上年同期增长56.81%。申诉期末，公司总钞票2，692，964，862.04元，较本申诉期初下落0.59%；包摄于上市公司股东的通盘者权柄1，671，463，134.50元，较本申诉期初增长1.47%；包摄于上市公司股东的每股净钞票4.09元/股，较本申诉期初增多1.47%。

与会董事觉得，《公司2024年度财务决算申诉》客不雅、信得过地反应了公司2024年的财务情状和筹划效率，本议案还是公司董事会审计委员会审议通过。

表决终结：9票应许，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

3、审议通过《对于2024年度公司筹划层薪酬绩效考察终结的议案》

表决终结：7票应许，0票反对，0票弃权，董事连春华、乔登俭侧目表决。

4、审议通过《公司2024年度里面限制自我评价申诉》

与会董事觉得，公司现行的里面限制轨制的瞎想是健全合理的，执行是有用的，在通盘紧要方面，不存在由于里面限制轨制失控而使本公司财产受到紧要耗损、或对财务报表产生紧要影响并使其失真实情况。

本议案还是公司董事会审计委员会审议通过，监事会对《公司2024年度里面限制自我评价申诉》发表了核查看法，《公司2024年度里面限制自我评价申诉》及关系核查看法详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决终结：9票应许，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

5、审议通过《公司2024年度里面限制审计申诉》

四川华信（集团）司帐师事务所（特地平凡合股）出具了《里面限制审计申诉》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决终结：9票应许，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

6、审议通过《公司2024年度利润分派的预案》

经四川华信（集团）司帐师事务所（特地平凡合股）审计，公司2024年度吞并报表包摄于上市公司股东的净利润为73，261，250.30元，未分派利润820，242，841.08元；母公司净利润21，239，838.62元，未分派利润558，668，993.03元，根据吞并报表和母公司报表中未分派利润孰低原则，公司今年度可供分派利润为558，668，993.03元。

本次董事会审议的2024年度分派预案为：拟以总股本408，231，038股为基数，向全体股东每10股派发现款红利1.50元（含税），共分派现款红利61，234，655.70元，剩余未分派利润结转以后年度，不送红股，不以公积金转增股本。

上述利润分派预案合适《公司功令》中利润分派政策的连接轮番。《2024年利润分派预案的公告》（公告编号：2025-011）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决终结：9票应许，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

7、审议通过《公司2024年度董事会职责申诉》

《公司2024年度董事会职责申诉》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决终结：9票应许，0票反对，0票弃权。

公司孤苦董事雷航、李彦、张腾文向董事会提交了《2024年度孤苦董事述职申诉》，并将在公司2024年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

8、审议通过《公司2024年年度申诉正文偏激摘抄》

公司严格按照《证券法》《深圳证券贸易所股票上市功令》及《公司功令》等连接轮番和条件编制完成了年度申诉偏激摘抄。《公司2024年年度申诉摘抄》（公告编号：2025-009）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2024年年度申诉》（公告编号：2025-010）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还是公司董事会审计委员会审议通过。

表决终结：9票应许，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

9、审议通过《公司2024年度召募资金存放与使用情况的专项申诉》

与会董事觉得，《公司2024年度召募资金存放与使用情况的专项申诉》在通盘紧要方面照实反应了公司召募资金2024年度实质存放与使用情况。四川华信（集团）司帐师事务所（特地平凡合股）出具了鉴证申诉，广发证券股份有限公司发表了核查看法。《公司2024年度召募资金存放及使用情况的专项申诉》、鉴证申诉及核查看法具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决终结：9票应许，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

10、审议通过《对于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东偏激他关联方占用资金情况的专项审计证实》

公司编制了《2024年度控股股东偏激他关联方资金占用情况汇总表》，并经四川华信（集团）司帐师事务所（特地平凡合股）专项审计，出具了《对于四川久远银海软件股份有限公司非筹划性资金占用偏激他关联资金交游情况的专项申诉》。与会董事觉得，公司2024年度控股股东偏激他关联方资金占用情况均属闲居筹划性交游，不存在控股股东偏激他关联方违章占用公司资金的情况。《对于四川久远银海软件股份有限公司非筹划性资金占用偏激他关联资金交游情况的专项申诉》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还是公司董事会审计委员会审议通过。

表决终结：5票应许，0票反对，0票弃权。关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根侧目表决。

本议案需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

11、审议通过《公司续聘2025年度审计机构的议案》

《对于拟续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-012）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还是公司董事会审计委员会审议通过。

表决终结：9票应许，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

12、审议通过《董事会对于孤苦董事孤苦性自查情况的专项看法》

根据公司孤苦董事任职经历以及签署的关系自查文献，董事会觉得公司孤苦董事均大要胜任孤苦董事的职责条件，未在公司担任除孤苦董事除外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在横蛮关系或其他可能妨碍其进行孤苦客不雅判断的关系，不存在影响孤苦董事孤苦性的情况，合适《上市公司孤苦董事握住办法》《深圳证券贸易所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司递次运作》中对孤苦董事孤苦性的关系条件，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决终结：6票应许，0票反对，0票弃权，孤苦董事雷航、张腾文、李彦侧目表决。

13、审议通过《对于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2024年年度股东大会的议案》

公司拟定于2025年4月18日下昼2:30在公司会议室召开2024年年度股东大会。《2024年年度股东大和会知的公告》（公告编号：2025-013）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决终结：9票应许，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二五年三月二旬日

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-008

四川久远银海软件股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息走漏内容的信得过、准确和竣工，莫得额外纪录、误导性述说或紧要遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议文告于2025年3月10日以专东谈主投递、传真、电话等方式发出。会议于2025年3月20日上昼在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事5东谈主巨乳 動画，实到5东谈主。会议由监事会主席侯春梅女士专揽，会议的召集和召开合适《公司法》以及《公司功令》的轮番，会议决议正当有用。经过全体监事充分筹商，以记名投票的方式审议通过沿途议案并形成如下决议：

• 软件
• 巨乳 動画
• 四川
• 救援
• 银海